البنك المركزي يفتش عن الذهب في دفاتر شركات الصرافة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الكويت – هاشتاقات الكويت:
ستفسر بنك الكويت المركزي أخيراً من شركات الصرافة، حول ما إذا كان لدى أي منها حسابات لتحويلات الذهب أو المعادن الثمينة الأخرى، وذلك ضمن تحركات رقابية، يقودها البنك نحو تعزيز متطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأفادت المصادر، بأن غالبية شركات الصرافة العاملة في الكويت لا تفعّل نشاطها الخاص بالمتاجرة في المعادن الثمينة وتحويلها، وأن إحدى هذه الشركات كانت لديها في السابق رصيد من سبائك الذهب، إلا أن «المركزي» حدّ مثل هذا النشاط منذ فترة طويلة.
وأوضحت المصادر، أن «المركزي» يبحث حالياً عما إذا كانت هناك أي من شركات الصرافة تجري تحويلات لصالح عملائها بالذهب، أو بالمعادن الثمينة الأخرى، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن نشاطها، علماً بأنه يشترط لتحويل النقد إلى الذهب، أو الفضة أو العكس في شركات الصرافة، أن يكون لدى العميل حساب مماثل في أحد البنوك، حتى تقبل الشركة تنفيذ التحويل عبر رصيدها، مقابل الحصول على قيمة التحويل من العميل سواء من حسابه أو نقداً، لكن مثل هذه العميات في الكويت نوعية وقليلة جداً.
وذكرت أن تحرك «المركزي» في هذا الخصوص يأتي في إطار الإجراءات الرقابية التطويرية للتضييق على أي عمليات تحويلات يمكن أن تستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيّنة أن هذا التحرك يدخل ضمن العمليات التنظيمية التي يجريها «المركزي» على القطاع لضمان عدم إخلال شركاته بالمتطلبات النظامية، والرقابية المنصوص عليها في شأن تنظيم عملها.
