التجارة تغلق 11 شركة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم إغلاق 11 شركة لمخالفتها أحكام القانون (106/2013) ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
وقالت “التجارة” في بيان صحافي، أن الاقفال شمل شركات مجوهرات وصرافة عقار، مشيرة إلى ان المخالفات تنوعت بين عدم وجود أنظمة فعالة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعدم حصول مراقب الالتزام على دورة في مجال غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، بالاضافة إلى عدم وجود نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات وكيفية ابلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن عند التعامل مع المدرجين على قوائم العقوبات.
وأوضحت ان من المخالفات التعامل بالمبالغ النقدية التي تفوق قيمتها 3 آلاف دينار، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا وعدم وجود سياسة خطية، وعدم وجود دفتر جرد، فضلا عن ضعف المام العاملين بالأنظمة.
وأشارت “التجارة” إلى قيام بعض الشركات بالإدلاء ببيانات غير صحيحة واخفاء مستندات لتفادي رقابة وغير ذلك.
