وحدة التحريات المالية: الكويت شهدت تطورات إيجابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لفت رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالإنابة والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة (ايجمونت) غازي العبدالجليل الى أن دولة الكويت شهدت مؤخراً العديد من التطورات الإيجابية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء المتطلبات الدولية والالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في تصريح له اليوم على هامش مشاركته في القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات والتي نظمت من قبل مصرف الإمارات المركزي في مدينة أبوظبي خلال الفترة ما بين 17 و18 الجاري.
وأشار العبدالجليل الى أهمية التشديد على الفهم الجيد لمخاطر تمويل الإرهاب والحصول على المعلومات المناسبة لتحديد مستوى التهديد الذي تتعرض له المنطقة ونقاط الضعف الموجودة فيها، ومن ثم محاولة التصدي لها، وذلك يتم من خلال تعزيز التعاون الفعال محلياً ودولياً فيما بين السلطات الرقابية والقطاعات المالية وجهات انفاذ القانون.
وبين أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب آفة خطيرة على المجتمع وهذه الجرائم لها سلبيات على الاقتصاد الوطني والعالمي واستقرار السلم والامن العالميين، حيث تعمل دولة الكويت جاهدة للحفاظ على نزاهة القطاع المالي وسلامة النظام الاقتصادي للكويت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
