وزارة التجارة: 128 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
قالت وزارة التجارة والصناعة ان ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت في ديسمبر الماضي 128 تدبيرا احترازيا يتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية وتسع شركات مجوهرات وشركة تأمين وشركة صرافة اضافة لاصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت ان ادارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 19 شركة عقارية وثلاث شركات تأمين.
وأوضحت انه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 12 شركة منها واحدة للعقار وسبع شركات للصرافة واربع شركات للمجوهرات.
وأشارت الى ان الادارة حدثت بيانات 68 ترخيصا موزعة على 44 شركة عقارية وثلاث شركات صرافة وتسع شركات مجوهرات في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا ل 41 شركة عقارية وشركة صرافة و16 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.
ولفتت الى أنها اصدرت امرا بتقديم تقارير لسبع شركات عقارية وشركتي صرافة وخمس شركات مجوهرات اضافة الى 20 تقريرا للرقابة الميدانية شملت شركتي عقار وثماني شركات صرافة و10 شركات للمجوهرات.
