وزارة التجارة: 56 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الكويت -هاشتاقات الكويت :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيراً إحترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 77 ترخيصاً موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تامين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقباً لـ 31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت ست شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.
