غسل أموال
-
أمن ومحاكم
حبس مالك مكتب سيارات والمدير 12 سنة وتغريمهما 34 مليون دينار في شكوى نصب واحتيال وغسل أموال
قضت محكمة الاستئناف بحبس مالك مكتب سيارات والمدير 12 سنة وتغريمهما 34 مليون دينار عن تهم النصب والاحتيال وغسل أموال…
المزيد » -
أخبار العالم
رئيس بنما السابق يمثل أمام القضاء بتهمة غسل أموال
قال محققون أمس الجمعة إن قاضياً في بنما استدعى الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي للمثول أمام القضاء بتهمة غسل أموال. ويواجه…
المزيد » -
أخبار العالم
واشنطن تعاقب رجل أعمال تركي مرتبط بإيران
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، عقوبات على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان وشبكة شركاته متهمة إياه بتيسير…
المزيد » -
أمن ومحاكم
الداخلية تضبط شبكة غسل أموال في الكويت يديرها إيراني
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة لغسل الأموال في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوى وأعمال…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النيابة تحجز النائب البنغالي بتهمة رشوة موظفين في هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية
في حين قررت النيابة العامة، أمس، حجز النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وآخر يعمل في إحدى شركات استقدام العمالة، كشف…
المزيد »