غسل الاموال
-
أمن ومحاكم
استمرار حبس قيادي «الداخلية» و«شبكة الغسيل» لـ 6 سبتمبر المقبل
رفض قاضي تجديد الحبس، أمس إخلاء سبيل قيادي وزارة الداخلية المتهم بقضية النائب البنغلاديشي، وقرر استمرار حبسه على أن يعرض…
المزيد » -
أمن ومحاكم
استمرار حجز «شبكة فؤاد صالحي» إلى 26 الجاري
رفض قاضي تجديد الحبس، إخلاء سبيل أعضاء شبكة غسيل الأموال وهم الإيراني فؤاد صالحي ومواطنان ومصري وبلجيكي، وأمر باستمرار حجزهم…
المزيد » -
أمن ومحاكم
وزارة الداخلية تضبط مقيم بصورة غير قانونية بشبهة غسل أموال في جنوب السرة
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة بعد التحريات واخذ الاذن القانوني قام بضبط أحد…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النيابة تتحفظ على أموال وعقارات «شهيرتين» متهمتين بغسيل الأموال
أمرت النيابة العامة بتجميد أرصدة اثنتين من شهيرات وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية تضخم حسابيهما المصرفي ببلاغ مقدم ضدهما من…
المزيد » -
أمن ومحاكم
«جمعية المحامين الكويتية» تطالب باستدعاء أحد المحامين بعدما اتهم زميله بغسل الأموال
خاطبت جمعية المحامين الكويتية، وحدة التحريات المالية مطالبة باستدعاء محام ادعى قيام محام آخر بالاستحواذ على مبلغ 600 ألف دينار من…
المزيد » -
مجالس
رياض العدساني: أكدنا شبهات غسل أموال «السوشيال ميديا» منذ 2018
قال النائب رياض العدساني: سبق ان أكدت شبهة غسل الأموال في بعض حسابات السوشيال ميديا وذلك في ديسمبر 2018. وأضاف…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النائب العام يتحفظ على أموال 12 شخصا من مشاهير «السوشيال ميديا»
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا بالتحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير «السوشيال ميديا» مع منعهم من السفر.…
المزيد » -
أمن ومحاكم
المحامي فهد أنور الحداد: تحويل العملات وتجارة الإنترنت أخطر سبل غسل الأموال
حذر المحامي فهد أنور الحداد من تداعيات جريمة غسل الأموال على البلاد، من حيث تأثيراتها السلبية على العملة الوطنية ومسيرة…
المزيد » -
أمن ومحاكم
«بنك الكويت المركزي» يجمّد أموال زعيم «شبكة فؤاد» لغسل الأموال
عمم بنك الكويت المركزي على جميع البنوك الكويتية والأجنبية التحفظ على أموال الإيراني (ف.ص) المتهم الرئيس في ما يعرف بـ…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار المتهم الأول بقضية «الصندوق السيادي الماليزي»
أصدرت النيابة العامة أمس قرارا بضبط وإحضار المتهم الأول بقضية غسيل الأموال المعروفة شعبيا باسم ««الصندوق الماليزي». وكانت نيابة الأموال…
المزيد » -
مجالس
رياض العدساني: وزير المالية لم يظهر بلاغ «الصندوق الماليزي» في مجلس الأمة
رد النائب رياض العدساني على عادل الدمخي وإشارته إلى ان وزير المالية تعهد مما قام بدوره بالصندوق الماليزي بالقول إن…
المزيد »