وحدة التحريات المالية
-
أخبار الكويت
«وحدة التحريات المالية»: تنسيق الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت رئيسة وحدة التحريات المالية بالتكليف هنادي بوحيمد، أهمية تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التعاون ما بين الأجهزة المختلفة المعنية بمكافحة…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النيابة تتحفظ على أموال عهود العنزي.. وشكوى من «التحريات المالية» ضد عبودكا
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراره بالتحفظ على أموال الفاشنستا عهود العنزي، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة…
المزيد » -
مجالس
عبدالله الكندري يسأل الشيتان عن بلاغات وحدة التحريات حول «الصندوق السيادي الماليزي»
اعلن النائب عبدالله الكندري عن توجيهه سؤالا الى وزير المالية براك الشيتان، عن عدد البلاغات التي تلقتها وحدة التحريات خلال…
المزيد »