غسل الأموال
-
رياضة
“غسل الأموال” يقود أسطورة منتخب فرنسا جبريل سيسيه للسجن
قررت محكمة فرنسية، الخميس، معاقبة مهاجم منتخب فرنسا السابق، جبريل سيسيه، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بتهمة غسل الأموال…
المزيد » -
أخبار الكويت
«وحدة التحريات المالية»: تنسيق الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت رئيسة وحدة التحريات المالية بالتكليف هنادي بوحيمد، أهمية تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التعاون ما بين الأجهزة المختلفة المعنية بمكافحة…
المزيد » -
أمن ومحاكم
محكمة التمييز ترفض التماس إعادة النظر في حكم إدانة متهمي “شبكة بنيدر” عن غسل الأموال والتزوير
رفضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي التماس إعادة النظر في حكم إدانة متهمي شبكة بنيدر بالحبس 10 سنوات وغرامة…
المزيد » -
ترند
عبدالله عبدالرضا بعد التألق في «غسيل» يستعد لـ«أمر إخلاء 3»
كشف الفنان والمنتج عبدالله عبدالرضا عن اقتراب بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «أمر إخلاء»، والذي انضم رسمياً إلى صفوف…
المزيد » -
ترند
نجوم مسلسل «غسيل» يحتفلون بنجاحه
احتفل عدد من نجوم مسلسل «غسيل»، من خلال مجموعة من المنشورات المتنوعة التي نشروها عبر صفحاتهم على «إنستغرام». وعبرت الفنانة…
المزيد » -
أخبار العالم
بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بتهمة الإثراء غير المشروع
تبدأ، الأربعاء، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق…
المزيد » -
أخبار العالم
السعودية تعلن عن مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي متهم بغسل الأموال
أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال. وكشف مصدر مسؤول في…
المزيد » -
أمن ومحاكم
المحامي فهد الحداد: طرق مبتكرة للنصب وغسيل الأموال
دعا المحامي فهد الحداد الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلى تفعيل أدواتها لمنع عمليات الفساد والنصب والاحتيال التي تنفذ من قبل شركات…
المزيد » -
إقتصاد وأعمال
الإمارات تتعهد بـ «إجراءات مهمة» لمكافحة غسل الأموال
تعهّدت الإمارات باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق…
المزيد » -
أمن ومحاكم
تأجيل قضية شبكة فؤاد الإيراني إلى 10 فبراير لاستدعاء ضابط الواقعة
اجلت محكمة الجنايات، أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان، قضية غسل الأموال المتهم فيها الوافد الإيراني فؤاد صالحي مع 17 آخرين…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النيابة تطلب التحفظ على أموال وحسابات “عبودكا” و سندس القطان
اصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات مؤثر مواقع التواصل الإجتماعي عبدالله الجاسر الشهير بلقب…
المزيد » -
إقتصاد وأعمال
«الوطني – لندن» ينتهج إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن بنك الكويت الوطني، في إفصاح لبورصة الكويت، بشأن الشائعات عن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق «الوطني – لندن»،…
المزيد » -
أمن ومحاكم
الحبس لـ 14 وافداً في قضية “تيماس” وتغريم الشركة والمتهمين 214 مليون دينار
قضت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل بحبس 14 وافداً ما بين 5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ في…
المزيد » -
أمن ومحاكم
أسماء صادمة و حساسة متورطة في «شبكة فؤاد»
واصلت النيابة العامة التحقيق في قضية «شبكة فؤاد» لغسل الأموال، حيث استمعت حتى يوم أمس إلى إفادات ثلاثة من المتهمين…
المزيد » -
أمن ومحاكم
زعيم «شبكة الغسيل»: أشتري المركبات الفارهة نقداً لأن أصحابها يشترطون «الكاش»
أنهت نيابة الأموال العامة فجر اليوم تحقيقها الأول مع متهمي شبكة غسيل الأموال المتهم فيها خمسة أشخاص وهم مواطنان وإيراني…
المزيد » -
أمن ومحاكم
«جمعية المحامين»: جرائم غسل الأموال تضرب الاقتصاد الوطني وتضعف كيان الدولة
قامت إدارة أمن الدولة نحو السادسة والنصف من مساء أمس الخميس بنقل المتهمين بقضية غسيل الأموال إلى نيابة الأموال. ومن…
المزيد » -
أمن ومحاكم
النيابة تقرر استمرار حجز “قيادي الداخلية” المتورط في قضية “النائب البنغالي” إلى الأحد
أمرت النيابة العامة باستمرار حجز قيادي وزارة الداخلية إلى الأحد لاستكمال التحقيق معه بقضية النائب البنغلاديشي التي عرفت بقضية “النائب البنغالي”.…
المزيد » -
إقتصاد وأعمال
بنك الكويت المركزي يطلب تطبيق تعليمات إضافية لمكافحة غسل الأموال
تبرز قضية غسل الأموال باعتبارها أولوية على طاولة الجهات الرقابية مالياً ومصرفياً، كذلك مجموعة العمل المالي «فاتف» لذا يتم السعي…
المزيد » -
أمن ومحاكم
“المحامين” و “المال العام” تنظمان دورة تدريبية أونلاين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تنظم لجنة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام…
المزيد »