“المحامين” و “المال العام” تنظمان دورة تدريبية أونلاين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظم لجنة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام دورة تدريبية قانونية ستعقد “Online” بعنوان “مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون 106/2013” وذلك يوم الخميس 18 يونيو 2020 من الساعة 8:00 م عبر تطبيق zoom.

و سيقدم الدورة التدريبية، الدكتور جمال عبدالخضر عبدالرحيم، من مكتب مكافحة الجرائم المالية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

و ستتضمن الدورة التدريبية مقدمة حول ماهية غسل الأموال، وإستعراض أهم مواد القانون 106/2013 ، و سيتم إستعراض دولية الجرائم المالية كغسل الأموال، و لماذا أعطی قانون مكافحة غسل الأموال صفة الإطلاق على الجرائم المصدر للأموال القذرة ، ولماذا يستحيل على البنوك و الجهاز القضائي تطبيق القانون من الألف إلى الياء ، و أسباب تحفظ الحكومة على ملاحقة سراق المال العام غاسلوا الاموال.